La presidenta Claudia Sheinbaum demanda pruebas contundentes sobre acusaciones de lavado de dinero contra al menos 3 bancos mexicanos, enfatizando la necesidad de evidencias claras.
Ciudad de México.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero, emitiendo órdenes de identificación para CIBanco, Intercam y Vector, esta última de Alfonso Romo, por ello, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, indicó que no se han presentado pruebas contundentes en el caso.
Sheinbaum, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, recordó que la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado y que la UIF y la SHCP recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro y FINSEN sobre estas instituciones financieras. La información era general y no detallaba las razones para acusar de lavado de dinero.
La presidenta mencionó que se solicitó más información, ya que los datos indicaban transferencias entre empresas chinas y mexicanas.
“México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, no es prueba de lavado de dinero,” afirmó.
Sheinbaum añadió que, si existieran pruebas contundentes, se revisarían por la UIF y la CNBV, pero hasta ahora solo se han encontrado faltas administrativas. La CNBV sancionó a las instituciones por estas faltas, pero no por lavado de dinero. La UIF investiga a las empresas chinas involucradas, encontrando que tienen un comercio activo con México desde hace años.
La mandataria insistió al Departamento del Tesoro que envíe pruebas contundentes si existen.
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar,” enfatizó.
Finalmente, Sheinbaum envió un mensaje al Departamento del Tesoro: “que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas.”
